A.客戶(hù)到柜面從賬戶(hù)取現(xiàn)交易后，立即在同一網(wǎng)點(diǎn)ATM機(jī)具向某敏感地區(qū)賬戶(hù)存現(xiàn)
B.客戶(hù)個(gè)人賬戶(hù)長(zhǎng)期無(wú)交易，今年起頻繁接收境外非政府組織資金跨境匯入，并立即通過(guò)ATM取現(xiàn)，賬戶(hù)
C.客戶(hù)賬戶(hù)頻繁發(fā)生境外IP地址登錄網(wǎng)上銀行，控制賬戶(hù)向某涉恐人員親友賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬
D.客戶(hù)賬戶(hù)開(kāi)立后兩年內(nèi)定期收取某境外慈善機(jī)構(gòu)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，且金額相同，且該客戶(hù)登記職業(yè)為“學(xué)生”