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多項(xiàng)選擇題

為對(duì)私客戶辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶身份基本信息包括（）。

A.客戶的住所地或者工作單位地址
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D.客戶的身份證件或者身份證明文件號(hào)碼和有效期限

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供符合（）條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，需要進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

A.交易金額單筆人民幣1萬元以上
B.交易金額單筆人民幣10萬元以上
C.交易金額單筆外幣等值10000美元以上
D.交易金額單筆外幣等值1000美元以上

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)的可疑交易分析意見應(yīng)關(guān)注并清晰描述哪些內(nèi)容。（）

A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.交易的可疑特征
C.客戶的歷史交易情況
D.關(guān)聯(lián)客戶基本信息和交易情況