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問答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，情節(jié)嚴(yán)重但未導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的，中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)其如何？

答案：

處以20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款

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【簡(jiǎn)答題】對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交哪一個(gè)報(bào)告？

答案：

大額交易、可疑交易報(bào)告

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報(bào)備。

答案：中國(guó)人民銀行