單項(xiàng)選擇題

1201金仕達(dá)反洗錢系統(tǒng)代碼代表的含義（）

A、當(dāng)日累計(jì)交易20萬以上的資金劃轉(zhuǎn)
B、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收付
C、開戶后短期內(nèi)大量買賣證券，然后迅速銷戶
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易

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單項(xiàng)選擇題

人行下設(shè)（），職責(zé)：接收、分析、保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息；建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫等。

A、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、中國反洗錢監(jiān)察中心
C、中國反洗錢監(jiān)控中心
D、中國反洗錢監(jiān)測中心

單項(xiàng)選擇題

反洗錢培訓(xùn)，每年至少要開展（）。

A、1次
B、3次
C、2次
D、4次

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1201金仕達(dá)反洗錢系統(tǒng)代碼代表的含義（）

你可能感興趣的試題

人行下設(shè)（），職責(zé)：接收、分析、保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息；建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫等。

反洗錢培訓(xùn)，每年至少要開展（）。

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人行下設(shè)（），職責(zé)：接收、分析、保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息；建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫等。

反洗錢培訓(xùn)，每年至少要開展（）。