多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與（）有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。

A.國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

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單項(xiàng)選擇題

按洗錢罪論處，最高判有期徒刑（）年。

A、5年
B、10年
C、15年
D、20年

單項(xiàng)選擇題

（）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A、中國證券監(jiān)督管理委員會
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會
D、中國人民銀行

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金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與（）有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。

你可能感興趣的試題

按洗錢罪論處，最高判有期徒刑（）年。

（）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

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金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與（）有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。

按洗錢罪論處，最高判有期徒刑（）年。

（）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。