單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

A.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》

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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需提前（）送達(dá)通知書，告知對(duì)方談話內(nèi)容、參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。

A.5日
B.10日
C.1日
D.2日

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見談話記錄》需要由（）簽字確認(rèn)。

A.中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人

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中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需提前（）送達(dá)通知書，告知對(duì)方談話內(nèi)容、參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。

《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見談話記錄》需要由（）簽字確認(rèn)。

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中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需提前（）送達(dá)通知書，告知對(duì)方談話內(nèi)容、參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。

《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見談話記錄》需要由（）簽字確認(rèn)。