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問答題

【簡答題】某日，開戶單位石油公司來行辦理銷戶，經辦柜員審核銷戶申請書后進行銷戶處理，石油公司賬戶余額結清后，客戶將未用空白重要憑證遞給經辦柜員，并在空白的銷號申請書上加蓋預留銀行簽章。在此期間，由于經辦柜員忙于其他業(yè)務，就告知客戶先走，等有空再作憑證銷號和賬戶銷戶處理。請說明經辦柜員在辦理該筆單位銷戶手續(xù)處理過程中存在哪些問題？并簡要說明對公賬戶銷戶業(yè)務流程。

答案：銷戶過程存在以下問題：
（1）未讓客戶填寫開戶單位交回未用空白重要憑證清單，并由雙方核點簽字，對交回未用空白重...

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【簡答題】某儲蓄所主任張某利用工作之便，2006年7月13日晚下班后，竊取營業(yè)經理柜員權限卡及預先竊得的密碼，重新進入系統(tǒng)，在預先開立的3個非實名活期帳戶內通過轉帳方式各存入200萬元，總計600萬元，并通過"1670其他應收款"科目調平當日帳務。7月14-15日（周六、周日），張某伙同他人用其中兩個存折在中國工商銀行7個支行的18個儲蓄所瘋狂支取現(xiàn)金達22筆，共計395萬元，再用取出的現(xiàn)金與事先約好的外匯販子，兌換了大量的美元。7月16日，張某攜帶部分贓款外逃。7月27日，張某被抓獲。請從執(zhí)行規(guī)章制度的實際情況分析，本案在哪些方面存在違規(guī)的地方。

答案：（1）經辦員未按照規(guī)定開立實名帳戶，為張某實施犯罪提供了條件。
（2）柜員違反權限卡密碼管理規(guī)定，致使密碼失密...

【論述題】2007年4月3日，某支行利用班后對職工進行業(yè)務技能培訓，主要安排對真假居民身份證、空白重要憑證的鑒別和各種登記簿使用要求的學習，為達到學習目的，就讓某柜員日終后留定期存單，定期一本通存折各一份不入庫。由于學習人員較多，在學習過程中，就丟失了定期存單一份。問：該行違反了哪些規(guī)定？營業(yè)部主任讓員工查看部分前臺柜員《空白重要憑證登記簿》，其中柜員小張在3月8日營業(yè)終了登記《空白重要憑證登記簿》時，用涂改的方式把填寫錯誤的金額改為正確。問：小張的做法對嗎？正確應怎樣操作？

答案：（1）違反了日終空白重要憑證須入庫保管和不得將空白重要憑證移作他用的規(guī)定。
（2）小張的做法不正確，因為帳簿上...