A、境外培訓購匯：審核本人因私護照及有效簽證（或簽注）和境外培訓費用證明。
B、旅游：審核本人有效身份證件和境外國際組織繳費通知。
C、境外直系親屬救助購匯：審核本人有效身份證件、有權(quán)部門或公證機構(gòu)出具的親屬關(guān)系證明以及有關(guān)救助的相關(guān)證明材料。
D、境外郵購購匯：審核本人有效身份證件和廣告或定單等收費憑證

A、辦理售匯業(yè)務(wù)時，逐筆審核境內(nèi)個人或境外個人的身份證件，并留存證件復印件。
B、辦理單筆金額在等值1000美元以上（含）的購匯取鈔，應(yīng)對居民身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查記錄。
C、完整性審核：包括客戶姓名、國籍、證件、幣種、金額、外幣支付方式、購匯種類等。
D、合規(guī)性審核：購匯資金用途欄，境內(nèi)個人填寫外幣資金用途屬性，境外個人無須填寫。