單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)在反洗錢過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)（）

A、及時以書面形式向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告
B、及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告
C、進(jìn)一步觀察，直到查清事實
D、掌握切實證據(jù)后才向有關(guān)部門報告

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單項選擇題

（）根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，依法開展反洗錢國際合作

A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B、外交部
C、國務(wù)院部際聯(lián)席會議
D、公安部

單項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于（）

A、法律
B、行政法規(guī)
C、部門規(guī)章
D、其他規(guī)定

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金融機(jī)構(gòu)在反洗錢過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)（）

你可能感興趣的試題

（）根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，依法開展反洗錢國際合作

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于（）

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金融機(jī)構(gòu)在反洗錢過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)（）

（）根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，依法開展反洗錢國際合作