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問答題
【簡答題】《反洗錢法》的調整范圍是什么？
答案：
《反洗錢法》調整范圍僅限于對洗錢活動采取預防監(jiān)控措施的行為。具體說：
（1）實施預防、監(jiān)控的行為主體：既包括在...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》的立法宗旨是什么？《反洗錢法》屬于一部什么性質的法律？
答案：
為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪。
預防洗錢活動：以客戶身份識別、交易記錄保存和可疑交易...
預防洗錢活動：以客戶身份識別、交易記錄保存和可疑交易...
問答題
【簡答題】制定、實施《反洗錢法》的意義是什么？
答案：
一是有利于預防和發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查和沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪，維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定；
二是有利...
二是有利...
