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多項(xiàng)選擇題

各分支行受理企業(yè)（）業(yè)務(wù)時(shí)，原則上需對(duì)企業(yè)客戶進(jìn)行企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查。

A.開戶
B.變更
C.銷戶
D.轉(zhuǎn)戶

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多項(xiàng)選擇題

企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)是中國(guó)人民銀行聯(lián)合工業(yè)和信息化部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家稅務(wù)總局建立的，為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以及經(jīng)批準(zhǔn)的清算機(jī)構(gòu)提供核驗(yàn)企業(yè)登記、相關(guān)人員手機(jī)號(hào)碼、企業(yè)納稅狀態(tài)（）等信息真實(shí)性和有效性的業(yè)務(wù)處理平臺(tái)。

A.核驗(yàn)企業(yè)登記
B.相關(guān)人員手機(jī)號(hào)碼
C.企業(yè)納稅狀態(tài)
D.企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)

多項(xiàng)選擇題

各單位應(yīng)自上而下、層層簽訂案件防控目標(biāo)責(zé)任書，分為以下三個(gè)層級(jí)（）。

A.總行行長(zhǎng)與分管行領(lǐng)導(dǎo)及分行負(fù)責(zé)人
B.分行負(fù)責(zé)人與部室負(fù)責(zé)人
C.分管行領(lǐng)導(dǎo)與部室負(fù)責(zé)人
D.各部室負(fù)責(zé)人（及分行負(fù)責(zé)人）與員工