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單項(xiàng)選擇題

優(yōu)化驗(yàn)印結(jié)果打印時(shí)間為（）小時(shí)制。

A.12
B.6
C.24
D.48

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單項(xiàng)選擇題

（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶；
B.大額交易報(bào)告；
C.可疑交易的分析；
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作。

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)進(jìn)行（）。

A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作