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多項選擇題

省分行集中處理模式下，反洗錢系統(tǒng)關(guān)注客戶不包括為（）。

A.總行級關(guān)注客戶
B.省直分行級關(guān)注客戶
C.省轄行級關(guān)注客戶
D.網(wǎng)點級關(guān)注客戶

你可能感興趣的試題

多項選擇題

可疑交易集中處理開始推進(jìn)后，營業(yè)網(wǎng)點的主要職責(zé)包括（）。

A.按時完成省直分行下發(fā)的可疑交易調(diào)查任務(wù)，收集、了解和反饋客戶盡職調(diào)查信息
B.完成系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)的分析、識別、補(bǔ)錄、初審和填報
C.發(fā)現(xiàn)客戶異常行為的，及時向分行法律合規(guī)部和業(yè)務(wù)處理中心報告
D.做好客戶身份重新識別工作

多項選擇題

“反洗錢報告復(fù)核崗”在審核可疑交易報告時，審查報告的關(guān)注點是（）

A.報告信息要素是否完整
B.可疑描述意見是否分析到位
C.關(guān)注程度是否選擇正確
D.采取措施是否錄入正確