A.客戶來(lái)自或客戶居住地、營(yíng)業(yè)地以及客戶交易對(duì)手為反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國(guó)家或地區(qū)，包括避稅型離岸金融中心
B.資金往來(lái)簡(jiǎn)單，且符合其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或賬戶主要用途的客戶
C.客戶為外國(guó)政要及其家庭成員或與其存在密切關(guān)系的人員
D.名列我國(guó)相關(guān)政府部門(mén)要求協(xié)查、關(guān)注名單的客戶，或與上述名單發(fā)生資金往來(lái)的客戶