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單項選擇題

客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行報告：客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報告；客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報告。

A.開戶行
B.發(fā)卡銀行
C.收單行
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)

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單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向（）發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的5個工作日內(nèi)補(bǔ)正。

A.開戶行
B.收單行
C.提交報告的金融機(jī)構(gòu)
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)

單項選擇題

各級經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)客戶的洗錢風(fēng)險等級，定期審核、更新客戶的身份基本信息，持續(xù)關(guān)注客戶的日常經(jīng)營活動和交易情況。對高風(fēng)險等級的客戶，至少（）審核一次；對中、低風(fēng)險等級的客戶至少（）審核一次。

A.每年；每兩年
B.每月；每半年
C.每季度；每年
D.每月；每季度