單項選擇題

在協(xié)助凍結(jié)、扣劃單位或個人存款時，應(yīng)當(dāng)審查的內(nèi)容不包括以下哪一項（）。

A.協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書填寫的需被凍結(jié)或扣劃存款的單位或個人開戶金融機(jī)構(gòu)名稱、戶名和賬號、大小寫金額
B.協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書上的義務(wù)人應(yīng)與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人相同
C.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照真實有效
D.協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書上的凍結(jié)或扣劃金額是確定的

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單項選擇題

（）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A.中國人民銀行
B.中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
C.國家開發(fā)銀行
D.中國銀行

單項選擇題

機(jī)關(guān)和實行預(yù)算管理的事業(yè)單位的有效身份證明文件是（）。

A.政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書和財政部門同意開戶的證明
B.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
C.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
D.社會團(tuán)體登記證書

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在協(xié)助凍結(jié)、扣劃單位或個人存款時，應(yīng)當(dāng)審查的內(nèi)容不包括以下哪一項（）。

你可能感興趣的試題

（）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

機(jī)關(guān)和實行預(yù)算管理的事業(yè)單位的有效身份證明文件是（）。

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在協(xié)助凍結(jié)、扣劃單位或個人存款時，應(yīng)當(dāng)審查的內(nèi)容不包括以下哪一項（）。

（）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。