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單項選擇題

農(nóng)合機構(gòu)在辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)可疑交易或符合大額可疑交易報告標準的，應(yīng)當按照規(guī)定進行（）。

A.可疑交易報告
B.反洗錢報告
C.業(yè)務(wù)異常報告
D.大額可疑交易報告

你可能感興趣的試題

單項選擇題

大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)是指個人銀行存款賬戶之間、單位銀行存款賬戶之間以及個人銀行存款賬戶和單位銀行存款賬戶之間單筆外幣等值（）（含）以上款項的劃轉(zhuǎn)。

A.100萬美元
B.10萬美元
C.10萬歐元
D.100萬港元

單項選擇題

農(nóng)合機構(gòu)為法人客戶辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時，必須核對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的有效身份證件或其他身份證明文件，并通過聯(lián)網(wǎng)核查（）對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員身份進行核查。

A.個人征信系統(tǒng)
B.企業(yè)征信系統(tǒng)
C.公民身份信息系統(tǒng)
D.信用評級系統(tǒng)