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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件中何種情形屬于重大、惡性案件？
答案：
涉案金額等值人民幣一千萬(wàn)元（含）以上的；性質(zhì)惡劣、造成擠兌、區(qū)域性或系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等重大社會(huì)不良影響的；銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)怎樣實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督有機(jī)結(jié)合？
答案：
通過(guò)多種方式與客戶建立獨(dú)立的信息反饋渠道，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督有機(jī)結(jié)合。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】合規(guī)部門案防方面的具體職責(zé)包括哪些？
答案：
擬定本機(jī)構(gòu)案防管理政策、制度和操作規(guī)程；組織實(shí)施、協(xié)調(diào)落實(shí)案防工作決策和年度案防工作計(jì)劃；收集匯總安葬防工作情況，定期分...
