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單項選擇題

各銀行業(yè)金融機構應對其分支機構發(fā)生案件的整改情況進行（）檢查，并將檢查情況及時報告監(jiān)管機構。

A、合規(guī)
B、審計
C、突擊
D、條線

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單項選擇題

監(jiān)管機構要研究建立重大案件（）制度，提高案件查辦效率。

A、掛牌督辦
B、督查
C、監(jiān)管
D、研究

單項選擇題

銀行業(yè)金融機構應研究建立覆蓋全部業(yè)務流程的操作性（）管理制度，防微杜漸，強化操作風險管理。

A、員工行為
B、案件防控
C、違規(guī)積分
D、員工問責