日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

多項(xiàng)選擇題

以下哪幾種員工賬戶異常情況，商業(yè)銀行要建立員工賬戶監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，深入了解交易背景（）。

A、與客戶資金往來
B、賬戶交易頻繁
C、大額消費(fèi)
D、轉(zhuǎn)賬金額較大

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于消費(fèi)異常、交友復(fù)雜、有不良嗜好的員工，應(yīng)采?。ǎ┑冗m當(dāng)措施防患于未然。

A、約談
B、交流
C、輪崗
D、開除

多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)排查情況報(bào)告應(yīng)包括（）。

A、排查工作總體安排
B、排查業(yè)務(wù)領(lǐng)域
C、排查工作進(jìn)展
D、發(fā)現(xiàn)問題及原因分析