多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反（）的相關(guān)規(guī)定，由中國(guó)人民銀行或者其地市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定予以處罰。

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
E.《中華人民共和國(guó)憲法》

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

自然人的有效身份證件包括（）等。

A.中國(guó)公民的居民身份證
B.中國(guó)人民解放軍軍人的軍人身份證
C.中國(guó)人民武裝警察的武警身份證件
D.香港澳門居民的港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證
E.外國(guó)公民的護(hù)照

多項(xiàng)選擇題

客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、（）時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

A.身份證件號(hào)碼
B.注冊(cè)資本
C.經(jīng)營(yíng)范圍
D.法定代表人
E.負(fù)責(zé)人

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金融機(jī)構(gòu)違反（）的相關(guān)規(guī)定，由中國(guó)人民銀行或者其地市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定予以處罰。

你可能感興趣的試題

自然人的有效身份證件包括（）等。

客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、（）時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

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金融機(jī)構(gòu)違反（）的相關(guān)規(guī)定，由中國(guó)人民銀行或者其地市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定予以處罰。

自然人的有效身份證件包括（）等。

客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、（）時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。