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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)的反洗錢核心義務(wù)包括（）。

A.依法建立和實(shí)施客戶身份識別制度
B.依法建立客戶身份資料保存制度
C.依法建立交易記錄保存制度
D.依法執(zhí)行大額交易報(bào)告制度
E.依法執(zhí)行可疑交易報(bào)告制度

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多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類，是指根據(jù)（）等信息，考慮國籍、地域、行業(yè)、職業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，結(jié)合相應(yīng)的分類標(biāo)準(zhǔn)劃分客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

A.客戶身份
B.客戶賬戶的屬性
C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)
D.交易規(guī)模和頻率
E.交易方式

多項(xiàng)選擇題

（）在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會
D.中國人民銀行
E.中國銀行