多項選擇題

出現(xiàn)以下哪些情況時，金融機構應當重新識別客戶（）。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
E.金融機構獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構應當保存的交易記錄包括哪些（）。

A.業(yè)務憑證
B.賬簿
C.有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同
D.業(yè)務憑證、單據
E.業(yè)務函件

多項選擇題

（）發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付，發(fā)生大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告。

A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社
C.農村信用合作社
D.郵政儲匯機構
E.政策性銀行

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出現(xiàn)以下哪些情況時，金融機構應當重新識別客戶（）。

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金融機構應當保存的交易記錄包括哪些（）。

（）發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付，發(fā)生大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告。

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出現(xiàn)以下哪些情況時，金融機構應當重新識別客戶（）。

金融機構應當保存的交易記錄包括哪些（）。

（）發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付，發(fā)生大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告。