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向客戶推薦產(chǎn)品或提供服務時,從業(yè)人員應對所推薦的產(chǎn)品及服務進行充分的()。
A.風險提示
B.夸大陳述
C.宣傳
D.承諾和保證
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單項選擇題
對違反銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的金融機構(gòu)追究法律責任的形式不包括()。
A.刑事責任
B.民事責任
C.行政處分
D.行政處罰
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單項選擇題
在反洗錢的工作過程中,最容易偵查到洗錢犯罪的階段是()。
A.處置階段
B.轉(zhuǎn)移階段
C.培植階段
D.融合階段
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