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多項選擇題

辦理漫游匯款業(yè)務(wù)應(yīng)遵循反洗錢有關(guān)規(guī)定，對規(guī)定的業(yè)務(wù)場景開展客戶身份識別、留存客戶身份資料和登記客戶身份基本信息。自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的（）。

A.姓名、性別
B.國籍、職業(yè)
C.職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限

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多項選擇題

聯(lián)行網(wǎng)內(nèi)往來發(fā)起行發(fā)現(xiàn)差錯時隔日賬務(wù)處理方法正確的是（）。

A.往賬錄入后確認(rèn)前，由原錄入柜員抹賬
B.往賬確認(rèn)后接收行核銷前，分別由原確認(rèn)、錄入柜員抹賬
C.往賬錄入后確認(rèn)前，由原錄入柜員做錄入沖正
D.往賬確認(rèn)后接收行尚未核銷入賬的，由發(fā)起行發(fā)出查詢，接收行根據(jù)查詢內(nèi)容代為更正或退回，并向發(fā)起行發(fā)出查復(fù)。根據(jù)實際情況，往賬行也可以直接做往賬取消

多項選擇題

聯(lián)行網(wǎng)內(nèi)往來發(fā)起行發(fā)現(xiàn)差錯時當(dāng)日賬務(wù)處理方法正確的是（）。

A.往賬錄入后確認(rèn)前，由原錄入柜員抹賬
B.往賬確認(rèn)后接收行核銷前，分別由原確認(rèn)、錄入柜員抹賬
C.往賬錄入后確認(rèn)前，由原錄入柜員做錄入沖正
D.往賬確認(rèn)后接收行尚未核銷入賬的，由發(fā)起行發(fā)出查詢