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多項選擇題

下面關(guān)于金融機構(gòu)應(yīng)當履行的反洗錢義務(wù)的說法正確的是（）。

A.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
B.建立客戶身份識別制度，建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.建立大額交易和可疑交易報告制度
D.建立與國務(wù)院反洗錢行政主管部門密切聯(lián)系制度

你可能感興趣的試題

多項選擇題

原則上節(jié)假日招商銀行對外不受理以下哪些業(yè)務(wù)（）。

A.開立存款證明書
B.結(jié)售匯業(yè)務(wù)
C.代發(fā)代扣業(yè)務(wù)
D.外幣存款

多項選擇題

每日營業(yè)終了，柜員日結(jié)時，需要完成哪些核對（）。

A.對已處理未完成的業(yè)務(wù)進行核對，即檢查未完成的業(yè)務(wù)
B.對現(xiàn)金.憑證等實物進行核對
C.對當天完成的業(yè)務(wù)單據(jù)進行核對，即單據(jù)檢查
D.交叉復(fù)核他人的單據(jù)