A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)不同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人其他組織的匯款
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是全額在同一賬戶(hù)續(xù)存的
B.活期存款在同一賬戶(hù)下全額轉(zhuǎn)為定期存款的
C.定期存款在同一賬戶(hù)下全額轉(zhuǎn)為活期存款的
D.資金不轉(zhuǎn)出個(gè)人賬戶(hù)外的個(gè)人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易