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判斷題

客戶定期存款到期后劃入本*行同名賬戶的可不做大額交易報(bào)告

答案：正確

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各級行為自然人客戶辦理單筆人民幣5萬元（含）以上或者外幣等值1萬美元（含）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時，必須核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

答案：正確

委托第三方代為履行識別客戶身份的，出現(xiàn)未履行客戶身份識別的責(zé)任由第三方承擔(dān)。

答案：錯誤