為加強(qiáng)反洗錢(qián)以及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理，不得為列入我*行反洗錢(qián)制裁名單庫(kù)內(nèi)的客戶、CCS等級(jí)1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級(jí)2類（高風(fēng)險(xiǎn)類）客戶須進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，CCS等級(jí)2類的境外客戶不得辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)（）。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。