單項(xiàng)選擇題

不符合大額可疑交易報(bào)告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

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單項(xiàng)選擇題

開戶單位因業(yè)務(wù)需要更換了印鑒卡，銀行應(yīng)將舊印鑒卡（）。

A.交還給企業(yè)
B.由柜員保管
C.保管10天后（遇節(jié)假日順延）隨傳票裝訂
D.剪角作廢

單項(xiàng)選擇題

在存款人申請(qǐng)變更預(yù)留印鑒時(shí)，要嚴(yán)格審查并核對(duì)、核查辦理變更預(yù)留銀行印鑒經(jīng)辦人身份的（）和真實(shí)性。

A.合法性
B.一致性
C.正確性
D.全面性

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不符合大額可疑交易報(bào)告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

你可能感興趣的試題

開戶單位因業(yè)務(wù)需要更換了印鑒卡，銀行應(yīng)將舊印鑒卡（）。

在存款人申請(qǐng)變更預(yù)留印鑒時(shí)，要嚴(yán)格審查并核對(duì)、核查辦理變更預(yù)留銀行印鑒經(jīng)辦人身份的（）和真實(shí)性。

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不符合大額可疑交易報(bào)告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

開戶單位因業(yè)務(wù)需要更換了印鑒卡，銀行應(yīng)將舊印鑒卡（）。

在存款人申請(qǐng)變更預(yù)留印鑒時(shí)，要嚴(yán)格審查并核對(duì)、核查辦理變更預(yù)留銀行印鑒經(jīng)辦人身份的（）和真實(shí)性。