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多項(xiàng)選擇題

外匯寶委托撤單是指客戶要求對(duì)尚未成交的委托進(jìn)行撤銷，柜員受理時(shí)應(yīng)重點(diǎn)審核（）。

A.外匯寶交易申請(qǐng)書填寫是否完整、正確，要求撤銷的交易原委托流水是否為未成交的委托交易流水號(hào)
B.是否為客戶本人
C.是否是本柜員受理的委托交易
D.代理的是否持雙證

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多項(xiàng)選擇題

辦理西聯(lián)匯款業(yè)務(wù)，要加強(qiáng)對(duì)西聯(lián)匯款交易的分析，注意了解有關(guān)的客戶情況和交易資金的（）等情況。對(duì)達(dá)到大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，要按照反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)告要求及時(shí)進(jìn)行報(bào)告。

A.來源
B.性質(zhì)
C.去向
D.用途

多項(xiàng)選擇題

外匯局對(duì)外匯賬戶按交易性質(zhì)分為（）。

A.外匯結(jié)算賬戶
B.外匯儲(chǔ)蓄賬戶
C.資本項(xiàng)目賬戶
D.經(jīng)常項(xiàng)目賬戶