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判斷題

在客戶身份信息未發(fā)生變更的情況下金融機(jī)構(gòu)無需重新識(shí)別客戶身份。

答案：錯(cuò)誤

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金融機(jī)構(gòu)沒有將某一具有疑點(diǎn)的交易作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告，但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對(duì)該交易進(jìn)行過分析、審核或判斷，人民銀行各分支機(jī)構(gòu)就不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)。

答案：錯(cuò)誤

反洗錢內(nèi)部控制制度主要體現(xiàn)反洗錢法律規(guī)章要求，不需要與具體業(yè)務(wù)相結(jié)合。

答案：錯(cuò)誤