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多項選擇題

客戶身份識別，主要包括（）

A.確定直接客戶的真實身份
B.確定間接客戶的真實身份
C.了解客戶的資金來源
D.了解客戶的經營范圍、經營特點
E.了解特定客戶的交易目的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

銀行在反洗錢工作中的義務包括（）

A.建立反洗錢內部控制制度和機構
B.客戶身份識別
C.大額和可疑交易報告
D.保存客戶身份資料和交易記錄

多項選擇題

明知是犯罪所得及其產生的收益而予以掩飾、隱瞞，構成洗錢犯罪，同時又構成（）犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

A、洗錢罪
B、窩藏罪
C、包庇罪
D、盜竊罪