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多項選擇題

批量開戶的稽核要點包括（）。

A.是否與單位客戶簽字批量開戶協(xié)議
B.是否提供批量業(yè)務(wù)申請書
C.委托單位是否提供加蓋單位公章的批量開戶的個人信息表
D.是否留存開戶人、單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件

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多項選擇題

定期開戶交易稽核的重點應(yīng)包括（）。

A.憑證填寫是否完整；業(yè)務(wù)章、名章是否齊全
B.機印記錄是否與填寫內(nèi)容一致
C.有無留存身份證復(fù)印件（如有代辦，需留存雙人）
D.是否有聯(lián)網(wǎng)核查記錄，如有不符有否有輔助證明文件（如有代辦，需核查雙人）

多項選擇題

下列哪些交易需要身份證聯(lián)網(wǎng)核查及身份證復(fù)印件（）。

A.一本通開戶
B.60000元活期存款
C.49000元活期取款
D.80000元定活兩便清戶