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多項選擇題

反洗錢調查的內容（）

A.被調查對象的基本情況
B.可疑交易是否屬實
C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源的去向等
D.被調查對象的日常交易情況

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多項選擇題

內部人關聯(lián)自然人維護包括哪些（）

A.單筆錄入及維護
B.批量導出
C.批量導入
D.單筆導出

多項選擇題

日志查詢的分類有哪些（）

A.關聯(lián)法人修改日志
B.關聯(lián)自然人修改日志
C.關聯(lián)自然人查詢日志
D.關聯(lián)自然人增加日志