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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員反洗錢(qián)工作指引》的規(guī)定，證券公司和基金管理公司在辦理具體業(yè)務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢(qián)的，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交（）

A.可疑交易報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)提示報(bào)告
C.大額交易報(bào)告
D.客戶身份識(shí)別報(bào)告

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員反洗錢(qián)工作指引》的規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，保存反洗錢(qián)工作檔案等資料，保存期自報(bào)告之日起至少（）年。

A.3
B.5
C.7
D.9

洗錢(qián)，本質(zhì)上是貨幣資金的轉(zhuǎn)移支付行為。

答案：正確