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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》，商業(yè)銀行在信用卡申請(qǐng)人有以下哪些情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)審核，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控？（）

A.在身份信息系統(tǒng)中留有相關(guān)可疑信息或違法犯罪記錄
B.在征信系統(tǒng)中無(wú)信貸記錄
C.在征信系統(tǒng)中有不良記錄
D.在征信系統(tǒng)中有多家銀行貸款或信用卡授信記錄
E.在征信系統(tǒng)中只有少量信貸記錄

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)中國(guó)銀聯(lián)的相關(guān)規(guī)定，遇到哪些問(wèn)題商戶可向收單機(jī)構(gòu)或中國(guó)銀聯(lián)提起投訴？（）

A.特約商戶對(duì)賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)短款
B.收單機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量差
C.單邊賬
D.其他對(duì)跨行交易疑問(wèn)的情況
E.商戶準(zhǔn)入嚴(yán)格

多項(xiàng)選擇題

人民銀行規(guī)定收單機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些有效措施切實(shí)防范套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.嚴(yán)格商戶準(zhǔn)入
B.提高現(xiàn)場(chǎng)檢查頻率
C.加強(qiáng)商戶交易監(jiān)控
D.商戶風(fēng)險(xiǎn)信息共享
E.積極處理投訴