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多項選擇題

在開票、貼現(xiàn)業(yè)務中，下列哪些屬于客戶需要提供的證明申請人資質的資料（）。

A.交易合同
B.組織機構代碼證
C.申請人營業(yè)執(zhí)照
D.法人代表學歷證
E.法人代表和經辦人身份證

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多項選擇題

支行行長的存在違約風險的原因包括（）。

A.銀行相關部門未對理財業(yè)務進行定期檢查、排查
B.銀行缺乏對支行行長的有效制約和監(jiān)督
C.基層行違規(guī)經營行為將風險向全行滲透
D.支行行長對員工管理不到位
E.行長很可能為個人或支行利益而越權經營

多項選擇題

下列屬于銀行員工非法集資行為的是（）。

A.擅自接受自己親友的委托，以個人名義進行投資或理財
B.打著銀行理財師，以代客投資理財的名義擅自向社會大眾集資
C.理財經理陪同客戶到柜臺辦理資金劃轉
D.向客戶許諾高額收益，以獲取大量客戶資金