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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以（）為單位開展資金交易的監(jiān)測分析。

A.客戶內(nèi)碼
B.客戶賬戶
C.客戶
D.客戶反洗錢系統(tǒng)可疑案例

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單項(xiàng)選擇題

各行社反洗錢培訓(xùn)原則上每年組織不少于（）次。

A.1
B.2
C.3
D.4

單項(xiàng)選擇題

行社發(fā)生主要反洗錢內(nèi)控制度修訂、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更，應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后（）個(gè)工作日內(nèi)向中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.3
B.5
C.7
D.10