單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素的是（）。

A.其經(jīng)營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B.長期存在大額交易，與客戶身份背景，經(jīng)營范圍相符
C.與高風(fēng)險國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶
D.股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜，使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

下列哪種情況出現(xiàn)時，可以不重新識別客戶（）。

A.客戶行為異常
B.客戶有洗錢嫌疑
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)
D.金融機(jī)構(gòu)可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果

單項(xiàng)選擇題

開立對公外匯存款賬戶時，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識別對象的是（）。

A.擬開立賬戶的對公客戶
B.法定代表人
C.開戶經(jīng)辦人
D.經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人

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以下哪項(xiàng)不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素的是（）。

你可能感興趣的試題

下列哪種情況出現(xiàn)時，可以不重新識別客戶（）。

開立對公外匯存款賬戶時，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識別對象的是（）。

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以下哪項(xiàng)不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素的是（）。

下列哪種情況出現(xiàn)時，可以不重新識別客戶（）。

開立對公外匯存款賬戶時，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識別對象的是（）。