A.反洗錢(qián)調(diào)查涉及的部門(mén)多，環(huán)節(jié)多，泄密的風(fēng)險(xiǎn)大，因此，銀行在配合反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)應(yīng)高度重視保密工作
B.對(duì)反洗錢(qián)調(diào)查相關(guān)內(nèi)容的保密工作屬于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作要求，不涉及違反國(guó)家法律問(wèn)題
C.如果在配合調(diào)查過(guò)程中被洗錢(qián)分子知曉有關(guān)信息，他們將會(huì)改變洗錢(qián)活動(dòng)的地點(diǎn)和方式，或暫時(shí)停止洗錢(qián)活動(dòng)，導(dǎo)致洗錢(qián)案件線索中斷，甚至重要證據(jù)的滅失，嚴(yán)重的還會(huì)影響到相關(guān)人員的人身安危
D.向客戶泄露反洗錢(qián)調(diào)查事項(xiàng)屬于嚴(yán)重違法犯罪行為，這會(huì)嚴(yán)重影響監(jiān)管機(jī)構(gòu)預(yù)防、監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)和司法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)犯罪的有效性，還可能使銀行和相關(guān)工作人員面臨因配合調(diào)查工作泄密帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)

A.按照通知書(shū)的要求，組織開(kāi)展被查業(yè)務(wù)時(shí)間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢(qián)法規(guī)情況的自查活動(dòng)，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交書(shū)面自查報(bào)告
B.嚴(yán)格按要求提取被查業(yè)務(wù)時(shí)間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)及交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給檢查組
C.準(zhǔn)備好反洗錢(qián)檢查相關(guān)的制度、文件和會(huì)計(jì)憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)調(diào)閱
D.被查單位負(fù)責(zé)人對(duì)《現(xiàn)場(chǎng)檢查會(huì)談紀(jì)要》簽字確認(rèn)