單項選擇題

非面對面交易使客戶無需與銀行工作人員直接接觸即可辦理業(yè)務(wù)，同時金融機構(gòu)開展盡職調(diào)查的難度也增大，洗錢風險相應(yīng)上升，以下不屬于銀應(yīng)行重點審查的交易是（）。

A.網(wǎng)上金融交易頻繁且IP地址分布在非開戶地或境外
B.金額特別巨大的網(wǎng)上資金交易
C.企業(yè)客戶每月通過網(wǎng)上銀行進行批量代發(fā)工資
D.關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的異常POS交易

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單項選擇題

對于上游犯罪狀況，金融機構(gòu)可參考我國有關(guān)部門以及金融行動特別工作組等國際權(quán)威組織發(fā)布的信息，下列不屬于重點關(guān)注的國家或地區(qū)的是（）。

A.存在較嚴重恐怖活動的國家或地區(qū)
B.已加入FATF組織的成員國
C.存在嚴重的毒品、走私犯罪的國家或地區(qū)
D.存在嚴重的金融詐騙、海盜等犯罪活動的國家或地發(fā)起

單項選擇題

關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢技術(shù)保障措施，下列說法錯誤的是（）。

A.金融機構(gòu)應(yīng)確保洗錢風險管理工作所需的必要技術(shù)條件
B.金融機構(gòu)可利用計算機系統(tǒng)等技術(shù)手段輔助完成部分初評工作
C.金融機構(gòu)可不必通過人工審核，直接運用技術(shù)手段完成全部洗錢風險評定工作
D.金融機構(gòu)的反洗錢系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)著眼于運用客戶風險等級管理工作成果

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非面對面交易使客戶無需與銀行工作人員直接接觸即可辦理業(yè)務(wù)，同時金融機構(gòu)開展盡職調(diào)查的難度也增大，洗錢風險相應(yīng)上升，以下不屬于銀應(yīng)行重點審查的交易是（）。

你可能感興趣的試題

對于上游犯罪狀況，金融機構(gòu)可參考我國有關(guān)部門以及金融行動特別工作組等國際權(quán)威組織發(fā)布的信息，下列不屬于重點關(guān)注的國家或地區(qū)的是（）。

關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢技術(shù)保障措施，下列說法錯誤的是（）。

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非面對面交易使客戶無需與銀行工作人員直接接觸即可辦理業(yè)務(wù)，同時金融機構(gòu)開展盡職調(diào)查的難度也增大，洗錢風險相應(yīng)上升，以下不屬于銀應(yīng)行重點審查的交易是（）。

對于上游犯罪狀況，金融機構(gòu)可參考我國有關(guān)部門以及金融行動特別工作組等國際權(quán)威組織發(fā)布的信息，下列不屬于重點關(guān)注的國家或地區(qū)的是（）。

關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢技術(shù)保障措施，下列說法錯誤的是（）。