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單項選擇題

賬戶資料由分行/支行營業(yè)部會計記賬崗整理完成后，須由分行/支行營業(yè)部賬戶管理崗專人將其歸集保管。該控制措施類型為（）

A.外部賬務的核對
B.處理現(xiàn)鈔的限額設定
C.將重要資料/設備/印鑒/單證/鑰匙指派專人保管
D.對系統(tǒng)使用的防護

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單項選擇題

備案類賬戶銀行應于開戶之日起（）個工作日內登錄人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)完成向人民銀行的備案工作。

A.5
B.3
C.2
D.1

單項選擇題

進行資料受理時，需兩名經(jīng)辦員（分行/支行營業(yè)部會計記賬崗或復核崗）負責開戶資料的真實性、合規(guī)性。該控制措施類型為（）

A.將特定領域的工作委托專業(yè)機構執(zhí)行
B.操作流程的雙重管控
C.交易員/柜員的交易限額設定
D.對人員的業(yè)務能力定期或不定期進行培訓