多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)辦理國際業(yè)務(wù)反洗錢，應(yīng)做到（）。

A.切實(shí)增強(qiáng)反洗錢業(yè)務(wù)合規(guī)管理
B.切實(shí)加強(qiáng)國際制裁風(fēng)險(xiǎn)防控
C.切實(shí)強(qiáng)化代理行風(fēng)險(xiǎn)管理
D.切實(shí)做好反洗錢客戶識(shí)別，履行信息報(bào)送職責(zé)

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多項(xiàng)選擇題

按照適用法律及規(guī)則監(jiān)控客戶交易，包括但不限于客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況、交易單據(jù)的真實(shí)性審核以及從可靠第三方取得的相關(guān)資料，確保涉及的貨物、船舶等不違反相關(guān)制裁措施。這里所指的可靠第三方，包括（）。

A.領(lǐng)事館
B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
C.交易所
D.船舶信息查詢網(wǎng)絡(luò)

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)<法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法（試行）>的通知》（銀發(fā)〔2017〕1號）規(guī)定：各法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，按照洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控、預(yù)警和處理程序以及相應(yīng)的反洗錢要求，建立健全反洗錢內(nèi)控制度，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管要求。重點(diǎn)評價(jià)（）。

A.制度完備性
B.修訂及時(shí)性
C.執(zhí)行有效性
D.報(bào)備自覺性

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金融機(jī)構(gòu)辦理國際業(yè)務(wù)反洗錢，應(yīng)做到（）。

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金融機(jī)構(gòu)辦理國際業(yè)務(wù)反洗錢，應(yīng)做到（）。