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判斷題

恐怖融資是指為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質便利的行為。

答案：正確

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各反洗錢義務主體應根據(jù)有權機構發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖活動人員名單及時更新和維護涉恐監(jiān)控名單庫并根據(jù)更新的監(jiān)控名單做好回溯性篩選調查；采取切實有效的技術手段，對監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。

答案：正確

各反洗錢義務主體要根據(jù)涉恐融資交易監(jiān)測模型實施對新客戶的滾動、持續(xù)排查，篩選符合模型特征的可疑客戶，對于存量客戶可降低相關要求。

答案：錯誤