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判斷題

對(duì)于涉恐案件資金查控重點(diǎn)地區(qū)，公安部、省級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)商同級(jí)銀監(jiān)部門(mén)，可以指定民警派駐有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)涉恐案件資金的查控工作。

答案：正確

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各行社要繼續(xù)采取有效措施開(kāi)展無(wú)法核實(shí)賬戶(hù)的身份核實(shí)工作，減少無(wú)法核實(shí)賬戶(hù)數(shù)量。對(duì)采取措施后仍無(wú)法核實(shí)的賬戶(hù)以及虛假、假名和匿名賬戶(hù)，各行社應(yīng)根據(jù)個(gè)人存量賬戶(hù)身份信息核實(shí)相關(guān)要求，在公告的基礎(chǔ)上，依法采取中止或限制賬戶(hù)交易等措施。

答案：正確

各行社在核實(shí)工作中發(fā)現(xiàn)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)變更身份證件種類(lèi)或號(hào)碼的，應(yīng)及時(shí)在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行客戶(hù)證件信息維護(hù)及實(shí)名維護(hù)，無(wú)需向人民銀行結(jié)算賬戶(hù)系統(tǒng)報(bào)備。

答案：錯(cuò)誤