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判斷題

金融機構應當定期對交易監(jiān)測標準進行評估，并根據評估結果完善交易監(jiān)測標準。

答案：正確

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金融機構應當對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行人工分析、識別，并記錄分析過程；不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對客戶身份特征、交易特征或行為特征的分析過程。

答案：正確

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，金融機構應當立即開展回溯性調查，并按規(guī)定提交可疑交易報告。

答案：正確