日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

判斷題

銀行應(yīng)對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行動(dòng)態(tài)、持續(xù)的管理，根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級(jí)分類。

答案：正確

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)在對(duì)客戶的國(guó)籍、行業(yè)、職業(yè)等定性指標(biāo)進(jìn)行分析的同時(shí)，還應(yīng)同時(shí)對(duì)客戶資金流量、交易規(guī)模等定量因素進(jìn)行分析。

答案：正確

反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)上至單位領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人，下至每項(xiàng)具體工作的直接責(zé)任人。

答案：正確