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填空題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、（）的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保足以重現(xiàn)每筆交易。

答案：有效

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金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、（）制度，履行反洗錢義務(wù)。

答案：大額和可疑交易報告

銷戶沖正后并不能使已作廢的支票狀態(tài)（）

答案：恢復(fù)正常