A.最近12個月在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為超過三次（不含3次）的
B.因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且逾期未繳清罰款的
C.存在拒不履行空頭支票行政處罰，或者不接受、不反饋相關(guān)法律文書等嚴重失信行為的）
D.發(fā)生被列入人民法院失信被執(zhí)行人名單等其他嚴重失信行為的

A.出票人在本銀行辦理支票業(yè)務(wù)，最近12個月簽發(fā)空頭支票3次以內(nèi)的，且在銀行退票后10個工作日內(nèi)支付空頭支票票款的，或者就延遲付款、通過其他方式付款等取得收款人書面諒解的。
B.出票人簽發(fā)以自己為收款人的空頭支票且未經(jīng)背書轉(zhuǎn)讓的，或者最終被背書人與出票人一致的。
C.銀行工作人員差錯、支付清算系統(tǒng)故障、出票后支票付款賬戶被有權(quán)機關(guān)凍結(jié)或者扣劃等非出票人原因?qū)е鲁銎比速~戶余額不足以支付支票票面金額的。
D.銀行在處理同一場次票據(jù)交換時，先處理應(yīng)付款項后處理應(yīng)收款項，導(dǎo)致出票人賬戶余額不足以支付支票票面金額，且應(yīng)收款項入賬后出票人賬戶余額足夠支付原簽發(fā)的支票的。
E.因支票被騙、被搶、被盜、遺失等原因?qū)е卤凰嗣坝迷斐煽疹^支票，出票人能夠提供有權(quán)司法機關(guān)立案文書、刑事或者民事判決書等法律文書的，或者登報公告、報案證明等材料的。